E2 条约国投资人签证申请文件清单-上

发布时间:2019-01-09
文章来源:张大钦律师事务所
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    E2条约国投资人签证(Treaty Investors),作为一种非移民签证,允许那些与美国缔结国际贸易和航行条约的国家的公民通过投资美国企业长期居留美国,投资人也可以为企业的特定员工申请E2。由于E2允许申请人无限续期,长期留在美国经营管理企业,所以常被称为 “准绿卡” 。

    关键字: E2 条约 投资人签证

    E2条约国投资人签证(Treaty Investors),作为一种非移民签证,允许那些与美国缔结国际贸易和航行条约的国家的公民通过投资美国企业长期居留美国,投资人也可以为企业的特定员工申请E2。由于E2允许申请人无限续期,长期留在美国经营管理企业,所以常被称为 “准绿卡” 。此外,E2签证还拥有较低的投资额要求和申请条件,无排期,无名额限制,是比较理想的投资类非移民签证。由于这些优点,E2签证已经成为一种被广泛使用的非移民签证,根据美国国务院的统计数据E2签证每年实际发放4万余份,远多于EB5每年约1万的名额。

     

    根据移民法规22 CFR 41.51投资人在申请E2签证时需要满足以下标准:

    1.    拥有与美国长期保持有效国际贸易和航行条约的国家的国籍;

    2.    已经投资,或正在积极地(actively in the process of investing)将一笔从数量上讲具有实质意义的资金(substantial amount of capital)投资到一家真实合法(bona fide)的美国企业;和

    3.    寻求进入美国的唯一目的是发展和指挥其投资的企业。

          

    E2签证也可以由条约国投资人为其满足以下条件的雇员申请:

    1.      与条约国投资人拥有相同的国籍,即必须也拥有条约国国籍;

    2.      员工将承担管理和监督职责,或拥有对企业的有效运营必不可少的特殊资质。

     

    在证明E2的各项审理标准时,只提交一封申请信是不够的,申请人承担举证责任,需要填写正确的表格,并充分提供各种有关的支持证据,来说明自己具备E2签证资格。

     

    申请表格和申请信

    申请时身在美国的申请人需要通过向移民局递交以下表格来申请E2签证

    1.      I-129移民劳工申请表格:

    2.      G-28律师代理表格,

    i)        适用于申请人聘请律师代为申请E2的情况,如果申请人自行申请不必提交G-28;

    3.      I-907加急处理(Premium Processing)申请表格,

    i)        适用于申请人希望移民局在15天内将E2申请审阅完毕给出结果的情况。

     

    申请时身在美国以外的申请人需要向当地美国使领馆递交以下申请表格来申请E2签证

    1.      移民签证电子申请表格(DS-160)

    i)        DS-160表格必须在线上递交,并且您在使领馆面签时必须随身携带DS-160的确认页。

    2.      非移民条约商人/条约投资人申请表格(DS-156E)

    3.      G-28律师代理表格,

    i)        适用于申请人聘请律师代为申请E2的情况,如果申请人自行申请不必提交G-28。

     

    一封申请信

    申请信的作用是整合所有证据,向移民局解释为什么申请人满足E2的各项要求,所以申请应当被批准。

     

    条约国投资人申请E2的支持性证据

    申请人需要提供下列由E2条约国投资人签证法律法规所要求的重要证据。这些证据不一定全部适用于每一位申请人的个人情况和经历,申请人请根据个人情况,尽量齐全地提供这些证据。

     

    A.        就投资者,无论是个人、合伙或公司企业,都必须具有条约国国籍这条要求,请提供:

    i)        您的国籍国与美国签订的国际贸易和航行条约;

    ii)      美国国内认可并宣布执行您的国籍国与美国签订的国际贸易和航行条约的法律;

    iii)    您的美国移民身份相关文件,包括:I-94,美国出入境记录;

    iv)    您条约国护照首页及美国签证页的复印件,

     

    B.    就您投资的资金和资产来源的合法性,请提供:

    i)        一份对资金来源和资金如何使用在您投资的E2企业上的详细描述;

    ii)      能证明资金的合法来源以及获得途径的文件,包括所有跨境汇款记录,付讫支票(正反面),和银行认证过的账户记录;

    iii)    您条约国公司的注册记录和营业执照;

    iv)    您在条约国的税务报表,内容包括收入,特许经营权,财产(无论是不动产、动产、还是无形资产),以及其他任何退税记录;

    v)      您的国内和国外银行记录,内容包括银行对账单,汇款记录,信用证,和其他资产,及与您用于E2公司投资金额有关的收入记录;

    vi)    财产记录,须能证明您对财产的所有权和由之产生的并用于投资E2企业的收入;

    vii)  由您个人承担责任的无担保个人借款或以您个人财产担保的贷款或抵押协议,本票,担保协议,和其他借款有关的证据。

     

    C1.  如果您投资创办一家新企业,请提供:

    i)        如果您已经将资金投入该新企业,您需要提交全部付讫支票,个人、商务、或银行本票,或其他能证明该投资已经完成的银行认证财务文件;

    ii)      如果您正在积极将资金投入该新企业,您需要提交全部付讫支票,个人、商务、或银行本票,或其他能证明该投资正在进行的银行认证财务文件;

    iii)    一份具体的列表,包括为启动公司业务所购买的货物和材料,和相应的支付记录,例如由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票;

    iv)    E2企业的财务会计记录,包括每一笔交易的细节,指出有哪些资金被置于投资风险中,和相应的支付记录,例如由银行认证的支票,个人、商务、或银行本票;

    v)      E2企业的股份收购协议,并附以:

    (1)   授权或者记录股份的出售和购买的会议记录或书面协议;

    (2)   能反应股份的出售和购买的账簿;

    (3)   股份收购有关的支付记录,例如由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票;

    vi)    E2企业的租约,内容包括每月租金金额,和场所的面积,全部办公室生产和仓储空间,以及租金支付记录,例如由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票。

     

    C2.  如果您投资收购一家已经存在的企业,请提供:

    i)        具体勾勒出细节的企业收购合约,例如资产收购协议,股份收购或并购协议,内容包括收购金额,和支付证明,以及全部附录、附件等;

    ii)      估值报告,例如商业资产的鉴定或估值分析,具体给出收购的资产价值;

    iii)    被收购企业的财务和商务记录,包括

    (1)   最新的财务报表,内容包括收支平衡表,和收入支出记录;

    (2)   最新的税务报表,包括全部适用的分表;

    (3)   包含全部员工的本年度季度工资报告;

    (4)   市、郡、州、和联邦的营业执照;

    (5)   租约,指出全部办公室,生产和仓储空间每月的租金金额,和场所的面积;

    iv)    与收购企业有关的商务记录,例如:

    (1)   授权或者记录企业的出售和购买的会议记录或书面协议;

    (2)   能反应股份的出售和购买的账簿;

    (3)   股份证明;

    (4)   有关的支付记录,例如由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票;

    v)      企业的转让契据,和全部由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票的拷贝;

    vi)    在收购企业时使用的托管协议,和全部由银行认证的支票,个人或商务支票、或银行本票的拷贝;

    vii)  托管人或托管公司的银行记录,显示投资资金确实存入;

    viii)   如果收购企业时使用了贷款,由您个人承担责任的无担保个人借款或以您个人财产担保的贷款或抵押协议,本票,担保协议,和其他借款有关的证据。

     

    D.  为了证明您进入美国的唯一目的是发展和指挥投资的企业,请提供:

    i)        一份对您在企业中所承担的具体职责的描述;

    ii)       一份组织结构图,显示您投资的企业的组织结构和员工分级。如果尚未雇佣员工,一份商业计划书包括雇佣时间表和员工职责描述;

    iii)    被州政府接受的州季度工资报告,应包括姓名、薪水、和员工工作时长等信息;

    iv)    企业的工资报表,和W-2、W-3、1099-misc等记录工资支付的文件;

    v)      企业与员工签订的劳动合同;

    vi)    一份公司的所有权报告,包括具体的所有权分配和所有权类型。如果您的所有权低于50%,请提交一份您与其他有关方签订的合约,确认您通过担任管理职位或其他手段,对公司具有实际控制权;

    vii)  一份由股东选出的负责监督公司运营的人员名单;

    viii)   如果适用,最新的美国证监局10-K年度报告详细描述E2企业的下属机构和所有权比例;

    ix)    企业最新的会议记录,列出谁是股东、持股类型、数量和比例;

    x)      企业的股权证书(正反面),指出全部股东的姓名和持股类型;

    xi)    企业的账簿,显示全部发行过的股权,及其数量、类型、和持股人姓名;

    xii)  企业的章程、注册企业时提交的文件、政府的批准文件,和全部附件,显示授权发行的股票数量、所有权和控制权比例。

     


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